BitMEX 及创始人面临另一起关于洗钱和操纵市场的指控

区快洞察消息，加密货币衍生品交易所 BitMEX 及其创始人正面临另一起诉讼，该诉讼指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。罗马尼亚布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称，BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动，「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。区快洞察此前报道，10 月，俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以类似的诉讼指控起诉了 BitMEX 及创始人。美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）之前分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控，称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》（由美国司法部发起的刑事指控）、运营未注册的交易平台（由 CFTC 发起的民事指控）、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。